МАРАФОН букмекерская контора

БыстроБанк : Идентификация клиентов БыстроБанка

Дата публикации: 2018-05-05 01:14

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 75 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического лица или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является каковое физическое лицо

Новости Тольятти

8. Если клиент является банком - резидентом иностранного государства - члена ФАТФ, имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым мздоимством или международным рейтинговым мздоимством (Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings) и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства

7. Если клиент является нотариусом, адвокатом и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях когда они готовят или осуществляют от имени или по траволечению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом лицом и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента: