МАРАФОН букмекерская контора

Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ. Департамент

Дата публикации: 2018-05-14 02:29

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа , удостоверяющего личность), данные миграционной карты , документа , засыпающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания

1xStavka | 1хСтавка российская легальная букмекерская контора

Бэлла, комп-то чем виноват? Вы же ничего на нем не запускали, присланного мошенниками? Если даже да, то загрузите программу поиска троянов и проверьтесь. А мошенникам просто не отвечайте на письма, можете внести его емайл в черный список, чтобы сервер сам их удалял, и вас они не нервировали. Вот если чего-то придет по почте (чего с консолью 655% не будет), тогда и думать будете.

Мошенничество с копиями и сканеркопиями паспортов

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на теплоэлектроцентрали, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты , документа , засыпающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица

115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Здравствуйте! у меня тоже есть некоторые помню как ,наверно по какой-то рекламе зашла в один это был сайт по наивности решила зарегистрировалась. при регистрации пришлось вводить паспортные еще за привлеченных людей предлагали дополнительные помню сколько раз заходила в этот сайт ,наверно пару не тех пор мне приходят сообщения со всяких казино якобы я что-то там беспокоит то,что мои данные последствия могут быть ?

БыстроБанк : Идентификация клиентов БыстроБанка

У меня такая ситуация:мой товарищ вложил деньги в МММ,получил мне открыть банковский счёт,на который он положит свои деньги,и отдать ему копии паспорта и вместе с банковской картой (конечно не бесплатно),которые он отдаст в МММ !Его выгода:за нового вкладчика-%.Но меня терзают сомнения по поводу моих копий документов!Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА,как мне поступить!!! (свои деньги я МММ-не доверю)

Правовые основы организации и проведения лотереи

Здравствуйте! Хочу посоветоваться, очень срочно! Мне на почту прислали письмо на ломанном глухонемом, потом на английском. В единстве пишется, что женщине осталось жить 8 месяца, у неё рак и она хочет все свои деньги (миллионы) завещать мне, чтобы я создал в странах бывшего Союза благотворительный фонд. Для этого требуется мои данные и сканеркопия паспорта. Может кому-то присылали подобные письма? Подскажите, могут ли меня каким-то образом кинуть?

«Фонбет» - Букмекерская контора | Официальный сайт

В случае, если в связи с решением об отказе от проведения операции, в отношении которого впоследствии были устранены основания его финансирования, кредитной организацией был расторгнут договор банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с абзацем третьим пункта настоящей статьи, такая кредитная организация одновременно со сведениями, указанными в абзаце втором настоящего пункта, также обязана представить в уполномоченный орган сведения об отсутствии оснований для расторжения указанного договора банковского счета (вклада) в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Ирина, из Вашего вопроса не задарма понятно, кто конкретно требует у Вас копию документов, чтобы зарегистрировать сайт на Ваше имя. Компания, подающая услуги виртуального хостинга или фрилансеры,создающие сайт по Вашему заказу? В первом случае, для оформления на Вас аккаунта, как на частное лицо, в Ваших же интересах подтвердить данные владельца копией паспорта, цель этого обезопасить Вас от мошенничества.
Как припускает мой хостер: 676 В последнее время участились попытки снимания аккаунтов на поддельные копии документов с последующим отказом от обслуживания и выводом остатка многотонных средств. Загрузив копию вашего паспорта в Панель управления, вы ограждаете себя от подобной опасности. При попытке переоформить ваш аккаунт у нас будет возможность сравнить копии присланных нам документов с загруженными вами ранее документами. Если нами будет выявлено несовпадение документов, злоумышленникам не удастся получить контроль над данными вашего аккаунта и остатком средств на лицевом счете. 687
Эти данные хостером не передаются даже регистратору доменных имен, в этом я убедилась на собственном опыте.
Если же речь идет о фрилансерах, то, исходя из вышеприведенного предупреждения, лучше быть осторожнее.

Для вывода средств доступны все те же способы, которые использовались для внесения депозита.
Минимальная сумма для снятия штанишек: 655 рублей, для банковских карт минимальная сумма составляет 6555 рублей. Максимальная сумма снятия: ограничения для «» и Qiwi. До 65 555 рублей для «», до 755 555 рублей за одну транзакцию для Qiwi (до 555 555 рублей в сутки)
Все выплаты происходят в течение 6-8 часов.

Линия и коэффициенты в 6xStavka идентичны котировками росписи в 6хБет. Даже на захудалый матч любительского футбольного первенства дают не только несколько видов тоталов и фор, но и различные комбинированные ставки – «тотал+исход» и . Букмекер постоянно расширяет линию ставок за счет новых маркетов, что выгодно выделяет его на фоне других легальных операторов.

Здравствуйте! В августе этого года с моей карты сняли около 68555 руб. В 9 приема. Фактически все что было, оставили рублей 75. Обнаружила случайно, когда в аптеке не прошел платеж. Писала заявление в Сбербанке (карта виза). Через 95 дней пришло ел. письмо, что они здесь ни при чем. . в возврате средств мне , что были осуществлены платежи через инфоповод сайт Киви. Что я сама кому-то передала все необходимые для снятия штанишек данные. Такого, конечно, не было. Доказать ничего не могу. Что делать?

Я по интернету нашла работу, другая состояла в том , чтобы просто отвечать на звонки и отправлять эту информацию в я временно живу в Армении. Меня поломали выслать скан всех листов моего внутреннего паспорта для того , чтобы они открыли мне счет в банке для начисления зарплаты, а я не подумав отправила им, хотя паспорт был на несколько месяцев просрочен. Так вот, сейчас сижу и в инете поначитала!!!Что делать??В Россию попасть никак, учусь